第6屆第1次理事會會議紀錄
時間：102年8月2日（星期五）下午2：00
地點：臺灣銀行企業工會會議室（臺北市中正區寶慶路35號4樓）
主席：吳振昌理事長 司儀／記錄：蔡慈文總幹事
一、主席宣布開會
應到理事15人，實到理事15人。（詳參附件）
二、會務報告：
1、理事長於全金聯理事會中提案通過：請全金聯能發揮影響力，讓政院版的國營企業績效考核辦法，在立法院能儘快審查通過。
2、為提升會員人數，請各位幹部發揮影響力，趁優惠期間在九月底前共同努力招攬會員，希望在年底前達成會員數六千人的目標。
三、勞工董事報告（傳閱董事會議事錄）
四、票選常務理事5名（理事長為當然常務理事）、監事會召集人1名，並選出副理事長1名。
常務理事由吳振昌、李顥軒、鄭桐木、杜墨松、胡錦川當選，監事會召集人由許麻當選，副理事長由李顥軒擔任。
五、報告事項：上次會議執行情形
102年5月14日第5屆第11次理事會議
提案
1、案由：本年度勞資會議提案單，提請討論。
決議：通過，並增加勞資會議第八案：本會入會率達八成時，應將禁止搭便車條款簽入團體協約。
執行情形：102.5.15及7.19已兩次行文行方要求召開勞資會議，至今行方尚未函復。
2、案由：職工福利委員會勞方代表委員三區代表席次分配，提請討論。
決議：職工福利委員會勞方代表委員分北中南三區，北區應選八席，中區應選三席，南區應選三席。原高雄市臺灣銀行企業工會五席，俟第5屆第4次勞資會議協商後，若高雄市臺灣銀行企業工會取得一席，由北區第八席位配給高雄市臺灣銀行企業工會一席。
執行情形：102.7.12第6屆第1次會員代表大會已依決議票選完成。
3、案由：本會第6屆第1次會員代表大會擬於本行行員訓練所舉辦，同時辦理多項選舉，請討論開會時間。
決議：本會第6屆第1次會員代表大會訂於102年7月11日、7月12日於行員訓練所舉辦。
執行情形：第6屆第1次會員代表大會已完成各項選舉圓滿落幕。
4、案由：購置第6屆第1次會員代表大會資料袋給會員代表及貴賓，提請討論。
決議：照案通過。
執行情形：已購置完成並於第6屆第1次會員代表大會作為與會人員資料袋使用。
5、案由：依據分行會員代表來信簽辦，針對高雄市臺灣銀行企業工會會員加入本會，申請減免追溯會費乙案，提請討論。
決議：仍依現行規定辦理，追溯最近兩年會費。
執行情形：依決議辦理。
6、案由：臺銀保經已成立，目前推介富邦、南山等保險，建請量身打造專屬臺銀獨賣之保險商品，以避免產品過於多樣化，不利客戶抉擇及推介時間浪費，更造成聯絡窗口售後服務及資料歸檔之不便。
決議：請取得實際案例，向臺銀保經公司反應要求改善。
執行情形：目前尚未接獲反應。
7、案由：訂定上半年度與下半年度理監事會議及常務理事會議之日期。
決議：原則上理事會議與監事會議暫訂於每年2月、5月、8月、11月之第二個禮拜二上午十點召開，如臨時需改期則另行通知。常務理事會議另訂之。
執行情形：依決議辦理，惟第6屆第1次理監事會議為配合任期定於8月2日召開。
臨時動議
1、案由：為保障本會會員權益，勞工董事形象，並避免董事會成為整肅異己的殺戮戰場，建議解除高雄市工會董事席次，改由本會董事遞補案。
決議：已列入勞資會議提案。
執行情形：102.5.15及7.19已兩次行文行方要求召開勞資會議，至今行方尚未函復。
2、案由：為提升勞工董事會形象，並避免董事會成為整肅異己的殺戮戰場，建議董事會任何提案均請依議事規則第34條規定：需經連署或複議後方得成案。
決議：照案通過。
執行情形：請勞工董事於董事會執行。
3、案由：本會各級幹部選舉，選舉公報應公告候選人出生年月日。
決議：通過，於候選人登記表上增加性別及生日欄位，同時為因應個人資料保護法修訂，加註同意本會使用候選人登記表資料刊登於第6屆第1次會員代表大會選舉公報及手冊。
執行情形：依決議辦理，惟候選人出生年月日經102.6.20第5屆第21次常務理事會議決議公告候選人出生年月即可。
六、討論事項：
提案1. 提案人：吳振昌理事長
連署人：林耀彬、李顥軒、鄭桐木、藍祥益、林和中
案由：修訂本會工會幹部選舉、罷免辦法及理監事、常務理監事選舉辦法。（附件一）
說明：原第6屆第1次會員代表大會討論事項第4案，授權理事會討論，修正後送下次會員代表大會備查。
決議：照案通過，送會員代表大會審議。。
提案2. 提案人：吳振昌理事長
連署人：林耀彬、李顥軒、鄭桐木、藍祥益、林和中
案由：本會推選職工福利委員會主任委員職務是否應為專職駐會？提請討論。
說明：現行本會推派之福委會主委係為專職駐會，身兼本會常務監事，隨時可以協助理事長處理會務，或代表出席其他會議，其他友會均感羨慕。
決議：職工福利委員會主任委員應以專職為限，惟理事長得兼職。
提案3. 提案人：吳振昌理事長
連署人：林耀彬、李顥軒、鄭桐木、藍祥益、林和中
案由：第6屆第1次會員代表大會監事會報告建議事項，列入理事會討論。
說明：監事會報告建議事項：制定財務人員工作規則及費用使用辦法。
決議：財務人員由理事長挑選1名理事兼職，義務性無給職，免定財務人員工作規則。費用使用辦法按照本行相關會計處理原則及工會財務處理準則辦理。
提案4. 提案人：吳振昌理事長
連署人：林耀彬、李顥軒、鄭桐木、藍祥益、林和中
案由：推派上級工會全國產業總工會代表4名。
說明：上屆代表任期屆滿故重新推派(原推派2名，為符合上級工會辦法，需4名代表，本會才有一席理事)。
決議：推派吳振昌、林和中、許麻、林耀彬4人擔任全國產業總工會會員代表。
提案5. 提案人：吳振昌理事長
連署人：林耀彬、李顥軒、鄭桐木、藍祥益、林和中
案由：推派上級工會全國金融業工會聯合總會代表9名。
說明：上屆代表任期屆滿故重新推派。
決議：推派吳振昌、鄭桐木、吳進富、胡錦川、杜墨松、房季鎮、沈錫榮、蔡能松、陳俊雄9人擔任全國金融業工會聯合總會會員代表。
提案6. 提案人：吳振昌理事長
連署人：林耀彬、李顥軒、鄭桐木、藍祥益、林和中
案由：全國金融業工會聯合總會擬訂今年9月5日至6日舉辦國際研討會及 20周年慶祝活動，以及出版集體協商實務手冊、製作紀念套幣等規劃，以慶祝工會成立20周年。其中，紀念套幣之銷售義賣，擬請各會員工會踴躍購買，除可轉送幹部及會員以玆紀念，亦可挹注工會築巢基金等用途，相關銷售義賣方式，提請討論。
說明：此項紀念套幣共製作2,013套，內含1枚紀念幣及2枚拾元硬幣、並以美觀硬盒包裝，內附說明卡片及流水編號，以方便贈送及收藏；全國金融業工會聯合總會擬以捐款新台幣5,000元贈送1套為原則，並請各會員工會至少以理、監事幹部之數量認捐。
決議：比照其他友會捐款5000元，購置一套紀念套幣放工會。
提案7. 提案人：蔡能松理事 連署人：李顥軒
案由：盡力加強爭攬同仁加入本工會，使會員人數突破8成以上，甚至全員入會。
說明：為提升本會實力及臺銀員工之向心力，會員人數突破8成以上係首要目標及基本門檻，加強走動行銷推展，積極爭攬會員。
辦法：請各幹部不定期至各分行宣傳加入工會之好處，並與會員溝通座談，配合分行代表積極爭攬未入會之同仁。
決議：照案通過。
七、臨時動議：
提案1. 提案人：鄭桐木常務理事 連署人：林耀彬、林政潭
案由：就由中南部或東部等非設籍於北北基同仁，經代表推選而擔任本行企業工會理事長或副理事長職務後，需常駐寶慶路總會時，適應給予生活上雜項補助，以鼓勵外縣市幹部參與。
說明：
一、經查證目前土銀工會對理事長之住宿、水、電、瓦斯、往返車資等等，以實報實銷方式補助。
二、另臺企銀、合庫、兆豐等泛公股銀行工會對非原設籍於北北基之理事長亦是有比照主管加給方式或實報實銷給予生活津貼。
辦法：同為公股銀行，請比照土銀工會方式辦理，較為適合。惟補助上限為每月最高壹萬元內。
決議：照案通過，制定理事長駐會補助辦法，補助上限為每月最高壹萬元，自第6屆起實施。
提案2. 提案人：房季鎮理事 連署人：吳振昌
案由：修改會員子女獎學金獎勵辦法及會員禮金辦法，檢附戶籍謄本之規定。
說明：
一、會員子女獎學金獎勵辦法第4條規定，檢附戶籍謄本。如會員檢附戶口名簿影本或電子版戶籍謄本或會員子女身分證正反面影本，得比照辦理。
二、會員禮金辦法第4條規定，檢附戶籍謄本。如會員檢附戶口名簿影本或電子版戶籍謄本，得比照辦理。
決議：照案通過。
提案4. 提案人：胡錦川常務理事 連署人：吳振昌
案由：建議每月常務理事會議由南至北在外縣市召開；每三個月召開之理監事會議，一年內至外縣市開會一次。
說明：利用在外縣市召開會議之餘，走訪外縣市分行與會員面對面溝通。
決議：照案通過。
八、散會（下午4：00）