第五屆第5次常務理監事聯席會議紀錄


時間：100年4月8日（四）下午2:00        
地點：本會會議室（臺北市寶慶路35號4樓）

主席:吳振昌理事長    司儀：蔡慈文總幹事    記錄：梁景揚秘書 


一、主席宣佈開會　　　　　　　　　　　　　　
實到常務理事5人，列席常務監事1人。（詳參附件）




二、會務報告：上次會議執行情形

100年1月28日第5屆第3次常務理監事會 
提案
1、案由：請貴金屬部開發獨具臺銀金控特色「黃金公仔」。
  決議：建請行方參辦。
  執行情形：100.2.1行文行方，行方100.2.17回函請企劃部列入紀念品參考，並通知本會100.3.31參加100年度贈送客戶紀念品  研 商會議。本年度因行方來不及設計，俟下年度再提產品，惟本會要求行員係公司忠實優良客戶，本次紀念品行員應有。
2、案由：每月專案查核增列項目─「抽看櫃員代收稅費款監視錄影帶系統」改為每季 
或隔月方式辦理。
  決議：行文行方參酌辦理。 
  執行情形：100.2.1行文行方，至今仍尚未答覆，列入追蹤。

100年3月17日第5屆第4次常務理監事會 
提案
1、案由：報載臺灣金控併國華人壽，最快年底完成，未來工會如何保障會員權益，提請討論。
  決議：本會3/11以書面建請財政部（臺灣金控）績效無法達成，國營事業年度考核為乙等，無法領取4.6個月績效獎金。若其他子公司（臺灣銀行、臺銀證券）經營績效達成，試問達成績效之子公司是否不受影響，可以領取4.6個月績效獎金。要求財政部書面回函，確定會員權益不受影響，並全力跟臺銀人壽工會配合，支持臺銀人壽工會決議。
  執行情形：本會於100.3.11以書面向財政部提出訴求，財政部於100.3.31回函表示已請臺灣金控辦理實地查核作業，將國華人壽出售保單之利差損納入財務虧損金額，以免對臺灣金控、臺銀人壽財務狀況產生負面影響（附件一）。


2、案由：本會加入臺灣金控工會聯合會。
  決議：通過，依據第4屆第8次理監事聯席會議決議辦理，送代表大會核備。
  執行情形：由理事會於100.4.22第五屆第2次會員代表大會提案討論。


3、案由：建請提高本行駕駛、技工退休金給與，以符最低基本工資。
  決議：照案通過，建請行方辦理。
  執行情形：100.4.8行文行方。

三、討論事項：
1、傳閱第三屆候補勞工董事、勞資會議勞方代表及團體協約協商代表候選人參選登記表，各常務理監事審核後抽籤決定選號，於100.4.11發全行選舉公報。
  討論結果：各候選人資格審查皆通過。
      （1）候補勞工董事候選人及選號：
            1號 王明慧    2號 鄒桂蓉 
      （2）勞資會議勞方代表候選人及選號：
            1號 曾淑瓊    2號 鄒桂蓉    3號 許麻
            4號 李顥軒    5號 江明宏    6號 李德耀                    
            7號 林和中    8號 阮呂文欽  
      （3）團體協約協商代表候選人及選號：
            1號 李顥軒    2號 鄒桂蓉    3號 阮呂文欽        
            4號 林和中    5號 許麻      6號 江明宏
            7號 李德耀    8號 曾淑瓊  

2、傳閱100.4.22第五屆第2次會員代表大會提案單共六案，各常務理監事閱後討論是否併案。
  討論結果：無共同議案無須併案。

3、100.4.22舉辦第五屆勞工教育訓練暨第五屆第2次會員代表大會，前一晚提供中南部會員代表住宿國軍英雄館及華麗大飯店，會後不克參加晚宴者備有餐盒，並贈與會人員一組泡茶壺。
  討論結果：通過。

4、討論100.4.22第五屆第2次會員代表大會秘書處工作人員及選監人員名單。
  討論結果：（1）秘書處工作人員名單：
              　【報到組】組長：蔡建緯
                  　      組員：梁景揚、詹金鳳、吳緘
                【接待組】組長：林和中
                          組員：吳進富、楊盛典、鄒桂蓉
              　【議事組】組長：阮呂文欽
                          組員：房季鎮、王明慧、鍾芳利
            　 【總務組】組長：李顥軒
                        　組員：許麻、林耀彬、蔡尚杰
                【服務組】組長：李錦燦
                          組員：林政潭、鄭桐木、吳良君（攝影）


            （2）選監人員名單：
                  發票員：吳進富（A區）、李錦燦（B區）、吳　緘（C區）
                          鄭桐木（D區）、蔡建緯（E區）、詹金鳳（F區）
                          蔡慈文 （委託書區）
                  監票員：李顥軒 （候補勞工董事 計票表）
                          林政潭 （勞資會議勞方代表 計票表）
                          林耀彬 （團體協約協商代表 計票表）
                  唱票員：謝國欽 （候補勞工董事 計票表）
                          藍祥益 （勞資會議勞方代表 計票表）
                          房季鎮 （團體協約協商代表 計票表）
                  計票員：杜墨松 （候補勞工董事 計票表）
                          鍾芳利 （勞資會議勞方代表 計票表）
                          江明宏 （團體協約協商代表 計票表）

四、臨時動議：無

五、散會（下午3:40）

夾帶檔案1：附件一.pdf