第五屆第7次監事會會議記錄


時間：101年2月14日星期二（下午2:00）
地點：臺灣銀行職工福利委員會會議室

主席：陳俊雄常務監事                  記錄：梁景揚秘書

一、 主席宣佈開會
應到監事5人，實到監事4人，請假監事一人（詳參附件）。
1010214第五屆第7次監事會簽到表.pdf



二、 財務審核：
審閱100年11月至101年1月帳本及100年10月至12月收支明細表。
決議：通過，本會之公共關係費應比照行方規定辦理。
三、 上次會議執行情形：
1. 案由：從第一屆開始行方補助工會的補助金是否有缺失未領
取？是未領取或未爭取還是行方不給？
決議：由常務監事進行了解清查後於下次監事會議報告。
執行情形：經常務監事洽會計處：會計室91~93年每年編列新台幣200萬工會補助金，但查本會傳票並無申請入帳記錄。
第二次決議：
(1) 工會函請91~93年理事長和常務監事說明為何當時未領取行方提撥的工會補助金。
(2) 請理事長於理事會說明為何未爭取工會補助金原因。
(3) 請勞資爭議委員於勞資爭議中提出：今年度的工會補助金未列預算該如何補救？
2. 案由：整理並追蹤歷屆理監事會議、勞資爭議、團體協約會議
提案，於下次監事會議時提出討論。
決議：通過，清查歷屆理監事會議、勞資爭議、團體協約會議
執行情形。
執行情形：經查
(1) 理監事會議第一屆至第四屆無會議紀錄。
(2) 勞資會議僅第二屆第一次、第三屆第三次、第四屆第二次及第四屆第三次有會議紀錄，其餘皆查無紀錄。
(3) 理監事及勞資會議第一屆至第四屆中無交接紀錄，第四屆移交第五屆之移交清冊（附件一）無理監事、勞資會議紀錄等移交項目。
(4) 第五屆所有會議記錄及其執行情形均已於會後公布本會網站。
第二次決議：
(1) 請會務人員再次清查歷屆理監事會議、勞資爭議、團體協約會議會議紀錄，將查有會議紀錄的追溯其執行情形製成電子檔。
(2) 查無會議紀錄部分函請當屆理事長及常務監事說明相關資料存放保管及交接事宜，並於本(101)年4月15日前召開臨時監事會商討本案相關缺失。
四、 臨時動議：無
五、 散會（15：00）

夾帶檔案1：1010214第五屆第7次監事會簽到表.pdf