時間：104年5月29日（星期五）下午14：00
地點：臺灣銀行企業工會（臺北市中正區寶慶路35號4樓）
主席：吳振昌理事長 司儀：蔡慈文總幹事 記錄：李宗賢秘書
一、 主席宣佈開會
應到常務理事5人，實到常務理事5人；列席監事會召集人暨勞工董事1人（詳附件）。
二、 會務報告：
1、 原任臺中工業區分行會員代表李健忠將於104.6.1退休，由新選任會員代表吳明輝接替上任。
2、 財政部104.5.1台財人字第10408611770號令修改「財政部所屬國營金融保險事業人員退休撫卹及資遣辦法」，工員考上助辦年資合併通過，詳附件一。
3、 行方收回駕駛、技工同仁優惠存款利息案三審定讞本會勝訴，業經104.4.30最高法院民事裁定臺灣銀行上訴駁回，104.5.12本會行文行方要求停止每月$2000元扣款及儘速退回已收回利息，104.5.21行方緊急通知暫時停止每月$2000元扣款，本案積極處理中。
三、 討論事項
1、 審閱第5屆勞工董事候選人參選登記表，經審核資格符合者進行抽籤決定選號，並於本日發全行選舉公報。
決議：第5屆勞工董事登記參選人林富寬因任職工會幹部未達三年以上不符合本會公股董事選舉辦法資格，其餘候選人資格審查皆通過。
勞工董事候選人及號次：
01鄭桐木 02陳瑞林 03江明宏 04許麻 05高全壽 06胡錦川 07潘清收
2、 討論本年度會員代表大會工作人員名單（報到組、接待組、議事組、總務組、服務組），每組需組長1名、組員3名。
決議：授權理事長請秘書處安排人選，並通知相關人員。
3、 傳閱本年度會員代表大會提案單。
決議：照案通過，無須併案處理。
四、 臨時動議(無)
五、 散會(15:00)